Alle Informationen zu:

Name	Oncourse Trading Limited
Adresse	Unit 5 Centrale Shopping Centre North End Croydon CR0 1TY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11387297 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ibramhim, Mustafa Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Abdullah, Mohamed Abdo Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2018 Löschung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Symes, Darren Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2018 Löschung: 29.09.2018 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Mustafa Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Symes, Darren London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2018 Löschung: 29.09.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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