Name |
AL-Seridi Academy FOR Complementary and Alternative Medicine, Sciences and Training LTD |
Adresse |
Union House 111Union Street Coventry CV1 2NT
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12578701 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
|
Gründungsdatum | 29. April 2020
|
Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
Branche (ÖNACE) | 72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ali Alseridi, Mohamed Ali Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2020
Geburtsdatum: 08.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ali Elseridi, Ibrahim Mohamed Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2020
Geburtsdatum: 08.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ali Alseridi, Mohamed Ali Ahmed
Coventry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2020
Geburtsdatum: 08.1970
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian