Alle Informationen zu:

Name	Validate Solutions Limited
Adresse	67 Ormond Crescent Hampton TW12 2TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08516376 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Mai 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Apply Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Companies House Nummer: 07425358 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bradbury, Mark Henry Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2016 Löschung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kelsey, Mark Vickers Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Sullivan, Jamie Andrew Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Re Secretaries Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

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