Alle Informationen zu:

Name	Dstn Limited
Adresse	39 The Meadows Watford WD25 9AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11537744 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Loganathan, Vibushan Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nguyen, Tien Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sisodia, Nikeshsinh Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sivarayan, Dineshkumar Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Loganathan, Vibushan Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nguyen, Tien Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Legal Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sisodia, Nikeshsinh Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Legal Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sivarayan, Dineshkumar Ruislip, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2018 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Legal Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Asia's Finest Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Companies House Nummer: 12044677 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Dstn Limited

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