Alle Informationen zu:

Name	Aquacalm Limited
Adresse	Enterprise House 113/115 George Lane London E18 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06772370 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Dezember 2008
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Veniamis, Eleftherios Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Veniamis, Michail Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Veniamis, Theodore Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fenchurch Marine Services Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2008 Rolle: Director Nationalität: Other

Fides Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2008 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Kanaris, Stavvi Nicosia, 1076, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2008 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Personal Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

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