| Name |
Stadium Sport Investments Limited |
| Adresse |
13334668: Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13334668 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. April 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Guzzo, Andrea
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2021
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Stadium Sport Investment Llc
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2021
Companies House Nummer: 00100101
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
GB
Psd Fintech Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.04.2021
Löschung: 14.04.2021
Companies House Nummer: 11309844
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Guzzo, Andrea
London, Greater London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2021
Geburtsdatum: 05.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian