Alle Informationen zu:

Name	Delineo Holdings Limited
Adresse	3 The Studios 320 Chorley Old Road Bolton BL1 4JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09088425 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Frater, Stephen Neil Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2015 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Digital Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ingham, Julia Dawn Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Rolle: Secretary

Ingham, Julia Dawn Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marshall, Philip Jefferson Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Melvin, Nicholas Scott Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2014 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rowlands, Samuel Benjamin Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Client Services Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheridan, Leigh Jon Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Creative Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Delineo Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.01.2021 Companies House Nummer: 03974482 Art der Kontrolle

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