| Name |
Trademarks Limited |
| Adresse |
C/O National Business Register Group Ltd
Ground Floor, 3 Sovereign Court
Birmingham
B1 3JR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06625858 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 74990 Non-trading company
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Tenn Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2023
Companies House Nummer: 12591351
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Brewer, Kevin Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.07.2016
Löschung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 04.1952
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Edwards, Bevan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2021
Löschung: 17.05.2023
Geburtsdatum: 11.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cusack, Michaela Joan
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Edwards, Bevan David
Birmingham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2021
Löschung: 22.02.2024
Geburtsdatum: 11.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British