| Name |
Albrook Estates Limited |
| Adresse |
New Burlington House
1075 Finchley Road
London
NW11 0PU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 01043079 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Februar 1972
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Halberstam, Bracha
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2019
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Halberstam, Jacob
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2019
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Henry, Carlene Wane
Waltham Abbey, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.1994
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lichtensztajn, Rebecca
1075 Finchley Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2006
Geburtsdatum: 05.1962
Beschäftigung: Company Registrar
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: American