Alle Informationen zu:

Name	Individual Restaurants Group Limited
Adresse	Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Birmingham B4 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10799037 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Tarsem Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walker, Malcolm Conrad Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 02.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walker, Steven John Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2020 Löschung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Tarsem Singh Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Walker, Malcolm Conrad Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 02.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB IRG (OLD) Finco Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2019 Companies House Nummer: 11024636 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB IRG (OLD) WWR Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2019 Companies House Nummer: 09696503 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB W2D2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2017 Companies House Nummer: 07520075 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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