| Name |
Shambani Fresh LTD |
| Adresse |
15 Birch Court, Sherman Gardens
Chadwell Heath
Romford
RM6 4AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12154659 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen
46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ali, Zamira Mohammed
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2019
Geburtsdatum: 02.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali, Zamira Mohammed
Chadwell Heath, Romford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2019
Geburtsdatum: 02.1984
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Aryee, Josephine
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2019
Rolle: Secretary