Alle Informationen zu:

Name	Naik Investments Limited
Adresse	58 High Street Pinner HA5 5PZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10930774 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Naik, Joanna Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 03.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Naik, Rohan Anthony Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 04.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Finnegan, Elizabeth Carmel Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Naik, Joanna Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Naik, Poorandranath Thumba Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naik, Rohan Anthony Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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