Alle Informationen zu:

Name	Tholdings2 Limited
Adresse	High Meadow Farm Ashford Carbonel Ludlow SY8 4BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13976340 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Hall, Martin John Dennis Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Tilt, Nicholas Robert Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Treasure, Lucy Mary Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hall, Martin John Dennis Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2022 Löschung: 20.07.2022 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Tilt, Nicholas Robert Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2022 Löschung: 20.07.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hall, Martin John Dennis Ludlow, Shropshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tilt, Nicholas Robert Ludlow, Shropshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Treasure, Lucy Mary Ludlow, Shropshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Treasure, Robert Henry Ludlow, Shropshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Army Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Treasure Holdings (Ludlow) Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Companies House Nummer: 13992519 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Tholdings2 Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)