Alle Informationen zu:

Name	Tornado Holdings Limited
Adresse	York House 45 Seymour Street London W1H 7JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09543567 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Parmelee Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Companies House Nummer: 00517490 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bull, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jefferies, Suzanne Isabel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Rolle: Secretary

Lett, Daniel Joseph London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mccool, James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Newcomb-Ferreday, Russell Graham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewellen, Terry Mitchell Aldridge, Walsall, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2020 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Company C.e.o. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Tornado Gloves Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04263687 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Kept Room Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.01.2020 Companies House Nummer: 09543646 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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