Alle Informationen zu:

Name	Mema Capital Limited
Adresse	155 Moorgate London EC2M 6XB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13029769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Holmes, Emily Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 05.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Holmes, Joshua Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 05.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Holmes, Mark Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Holmes, Sheena Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Holmes, Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holmes, Sheena Elizabeth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Homemaker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Macro Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 15112183 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Macro Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 15112183 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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