Alle Informationen zu:

Name	Pillboxcapital Limited
Adresse	Pickford House 18 High View Close Vantage Park, Hamilton Leicester LE4 9LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06650346 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Manishkumar Karnikkant Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Parthiv Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB The Pillbox & Case Co. Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Companies House Nummer: 04295282 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Manishkumar Karnikkant Vantage Park, Hamilton, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2008 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Manishkumar Karnikkant Vantage Park, Hamilton, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Rolle: Secretary

Patel, Parthiv Vantage Park, Hamilton, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2008 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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