Alle Informationen zu:

Name	International Organization of Certified Professionals LTD
Adresse	13040693: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13040693 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht 85422 - Tertiärer Unterricht 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Rimando, Gabriel John Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rf Secretaries Limited, Covent Garden, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Rolle: Secretary

Rimando, Gabriel John Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Filipino

Rimando, Gabriel John Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Rolle: Secretary

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