Alle Informationen zu:

Name	Penniesworld Limited
Adresse	Newnham Court Shopping Village Bearsted Road Weavering Maidstone ME14 5LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11107843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen
FB Status	active
Vorherige Namen	Pennies Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Scotton, Phillip Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kaye, Leon Brian Lydbrook, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2018 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scotton, Dominic Paul Weavering, Maidstone, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2018 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scotton, Phillip Weavering, Maidstone, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Scotton-Pinhey, Zoe Melissa Jane Bearsted Road, Maidstone, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2018 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Pennies Nannies and Recruitment Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2018 Companies House Nummer: 07994940 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Pennies Forest Schools Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2018 Löschung: 15.08.2018 Companies House Nummer: 04977195 Art der Kontrolle