Alle Informationen zu:

Name	Amparo Wealth LTD
Adresse	1 Station Street Porth CF39 9NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10633604 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Amparo LAW LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Juno Moneta Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Companies House Nummer: 10636751 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

O'Halloran, Clare Louise Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2017 Löschung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

O'Halloran, Clare Louise Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2017 Löschung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

O'Halloran, Neil Status: Inaktiv Eintragung: 21.07.2017 Löschung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Saunders, John Cameron St. Mellons, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2018 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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