Alle Informationen zu:

Name	Wallwork Wainwright Capital LTD
Adresse	49 London Street Reading RG1 4PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11800129 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Wainwright, Robert James Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wallwork, Nicholas John Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Starfish Vision Uk Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2019 Löschung: 15.05.2019 Companies House Nummer: 11797063 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Wallwork Capital Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2019 Löschung: 15.05.2019 Companies House Nummer: 11066069 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wainwright, Robert James London Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Writer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Australian

Wallwork, Nicholas John Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB 1 College Mews LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Companies House Nummer: 12713602 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB 111 Marjoram Walk LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Companies House Nummer: 12713387 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB 313 Basingstoke Road LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Companies House Nummer: 11800501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Wallwork Wainwright Capital LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)