Alle Informationen zu:

Name	Alliance Worldwide Investments LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13081747 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Mendes, Nuno Amadora, Amadora, Lisboa, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Pica, Jose London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Pica, Jose, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

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