Alle Informationen zu:

Name	I&E Business Benefit CO. LTD
Adresse	No. 7 Imperial Wharf Times Point, London, Sw2 2E London SW2 2E
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12491492 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen 84130 - Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mobasheri, Ahmad Ali Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Mobasheri, Saeed Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lankarani, Mohammad Fazel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Mobasheri, Ahmad Ali London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Mobasheri, Parisa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Mobasheri, Saeed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Alle Informationen zu:

I&E Business Benefit CO. LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)