Alle Informationen zu:

Name	Steve Thorley Potato Equipment Limited
Adresse	Prospect House Rouen Road Norwich NR1 1RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04414276 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Thorley, Stephen Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thorley, Susan Wendie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Thorley, Stephen Paul Norwich Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2002 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thorley, Susan Wendie Norwich Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2002 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Acccounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thorley, Susan Wendie Norwich Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2002 Beschäftigung: Acccounts Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

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