| Name |
Metstream International Limited |
| Adresse |
Studio 5,
13 Soho Square
London
W1D 3QF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13962816 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 09900 Support activities for other mining and quarrying
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Blackridge Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2024
Companies House Nummer: 10291127
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Schoffer, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2024
Geburtsdatum: 05.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Boustead & Co. Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.12.2023
Löschung: 29.01.2024
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kinde, Harald Torbjorn Gabriel Jakob
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.03.2022
Löschung: 06.12.2023
Geburtsdatum: 10.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kinde, Harald Torbjorn Gabriel Jakob
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2022
Geburtsdatum: 10.1958
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Swedish
Schoffer, Peter
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2022
Geburtsdatum: 05.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Austria
Nationalität: Austrian