Alle Informationen zu:

Name	Akilea Overseas Limited
Adresse	Radnor House Greenwood Close Cardiff Gate Business Park Cardiff CF23 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08490662 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Akilea Engineering Sas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 508125457 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Citec Oy Ab Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Fc025778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Narasimham, Naga Surya Venkata Near Infocity, Hyderabad, India Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Ghali, Noureddine Chatou, France Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2018 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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