Alle Informationen zu:

Name	Dhyan Charm SPV I LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC441959 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dhyan Gp (uk) Llp, Censeo House 6 Peters Street, St Albans, United Kingdom, AL1 3LF Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Eslami, Seyed Mohammadali 39 Wendover House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 09.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Evans, Sion Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 02.1991 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Wales

Lundy, Lawrence Stefan Therfield, Royston, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 12.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Rinvest Gmbh, Maximiliansstrasse 21 80539, MÜnchen, Germany, Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Sgalardi, Richard Fairfield, United States Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 07.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States