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Alle Informationen zu:

Name	Killieser Avenue Management Company Limited
Adresse	9 Killieser Avenue London SW2 4NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04355277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Grasselli, Maurizio Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Swift, Mark Andrew Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2021 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Watts, David James Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2017 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Buhal, Kuljinder Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.12.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Waller, Sarah Helen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.02.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Grasselli, Maurizio London Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2002 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Grasselli, Maurizio London Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2021 Rolle: Secretary

Swift, Mark Andrew Ferndown, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2021 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watts, David James London Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2018 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Tennis Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British