| Name |
Immuno Vitalis Global LTD |
| Adresse |
C/O Mavani Shah & Co., 2nd Floor Amba House
15 College Road
Harrow
HA1 1BA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15228631 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 23. Oktober 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Paikray, Sitaram
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rodriguez Solis, Karen
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Geburtsdatum: 12.1991
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Paikray, Sitaram Prasad, Dr
Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian
Rodriguez Solis, Karen Monserrat
Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Mexico
Nationalität: Mexican