Name |
Three Eyed Raven Limited |
Adresse |
Pearl Assurance House 319 Ballards Lane Finchley London N12 8LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11991874 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | liquidation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Leigh, Gary Marc
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2019
Geburtsdatum: 05.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Johnston, Helen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.09.2020
Löschung: 13.01.2022
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Leigh, Gary Marc
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2019
Geburtsdatum: 05.1963
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Sequential Investors LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2020
Companies House Nummer: 10381056
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Wellington Arch LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2020
Companies House Nummer: 11706248
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%