Alle Informationen zu:

Name	Allied Finance & Investment Holdings Limited
Adresse	3rd Floor Hanover House 118 Queens Road Brighton BN1 3XG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01207214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Albany Nominees Limited, 118 Queens Road, Brighton, East Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2000 Rolle: Director Nationalität: British

Brombard Trustees Limited, 3rd Floor Hanover House, 118 Queens Road, Brighton, East Sussex, BN1 3XG Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2000 Rolle: Director Nationalität: British

Croft, John Downton 118 Queens Road, Brighton, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2009 Geburtsdatum: 07.1938 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Allied Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01277806 Art der Kontrolle