Alle Informationen zu:

Name	The Crisp Consortium Limited
Adresse	41, Stoke Fields Stoke Fields Guildford GU1 4LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03222642 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juli 1996
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rahim, Amir Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gunn, Michael John Guildford, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.1997 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: University Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahim, Amir Houston, Texas 77077, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2000 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Woods, Richard Ian Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 26.03.1997 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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