Alle Informationen zu:

Name	Diamond Digital Holdings Limited
Adresse	The Knowle Nether Lane Hazelwood Derby DE56 4AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06850896 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. März 2009
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Lubrizol Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00775276 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smits, Anthony Michael Wickliffe, Ohio 44092, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Attorny Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Verthongen, Marc Hazelwood, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Rolle: Secretary

Verthongen, Marc Martha Joseph 1160, Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Alle Informationen zu:

Diamond Digital Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)