Alle Informationen zu:

Name	City Limits Capital LTD
Adresse	Bentinck House 3-8 Bolsover Street London W1W 6AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09368895 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Foradaris, George Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Foradaris, Ioannis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Karia, Jitendra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Riris, Kyriacos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.10.2017 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Foradaris, Ioannis London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2015 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Karia, Jitendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2014 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB City Limits Central LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Companies House Nummer: 12642555 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Twyfford Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2020 Companies House Nummer: 13064344 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB 264 Lordship Lane Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2016 Löschung: 17.08.2017 Companies House Nummer: 10318723 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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