Alle Informationen zu:

Name	V.J.Jand LTD
Adresse	505 Pinner Road Harrow HA2 6EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10717033 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhatt, Daksha Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bhatt, Nayan Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bhatt, Daksha Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhatt, Nayan Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

AV Property (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Companies House Nummer: 09485994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)