Alle Informationen zu:

Name	Kilfinichen BAY Asset Management LTD
Adresse	Northgate House Upper Borough Walls Bath BA1 1RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10283855 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juli 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Coram Asset Management LTD Mitonoptimal UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Campbell, Scott Macgibbon Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2016 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Campbell, Scott Macgibbon Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2016 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: New Zealander

Kennard, Melanie Claire Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2016 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sullivan, James Anthony Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2016 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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