Alle Informationen zu:

Name	Koch Commodities Europe Limited
Adresse	20 Wood Street London EC2V 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06858997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Citco Management (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Doty, Randa Jean Wichita, Kansas 67220, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Corporate Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Eld, Daniel Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2014 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, Frances Louise London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lindwall, Rodger Emerson Wichita, Kansas 67220, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2009 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Perry, Michael James London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Senior Vp Products Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mannan, Irfan Ahmad London Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2009 Löschung: 12.03.2012 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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