| Name |
ZS Partnership Limited |
| Adresse |
469 Coventry Road, Small Heath
Birmingham
West Midlands
B10 0TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05125725 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 71111 - Architekturbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Zulfiqar, Mohammed
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Geburtsdatum: 05.1954
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Perveen, Sajida
Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2004
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Zulfiqar, Mohammed
Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2004
Geburtsdatum: 05.1954
Beschäftigung: Architect / Consulting Enginee
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Umer Surveys Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.08.2021
Löschung: 03.10.2022
Companies House Nummer: 13590396
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
ZSP Management LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.08.2017
Löschung: 01.02.2022
Companies House Nummer: 10916407
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%