Alle Informationen zu:

Name	The Shotley BAY GIN Company LTD
Adresse	Town Wall House Balkerne Hill Colchester CO3 3AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11893607 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. März 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	11010 - Herstellung von Spirituosen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cornford, Anna Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Johnson, Justin Timothy Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cornford, Anna Elizabeth Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Johnson, Justin Timothy Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Shotley BAY GIN Company LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)