Alle Informationen zu:

Name	Djermaya Holdings Limited
Adresse	3 More London Riverside 4th Floor London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10195581 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Infraco Africa Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2016 Companies House Nummer: 05196897 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dipf Djermaya Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 07.03.2024 Companies House Nummer: 12403484 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (9)

Quelle: Companies House

Acakpo-Satchivi, Axel Mensah Casablanca, 20250, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: American

Argenson, Henri Thierry Marie Levallois Perret, 92300, France Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Dawson, Connor Howard 4th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Head Of Asset Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gaye, Fatou 4th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Iq Eq Secretaries (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Rolle: Secretary

Karabulut, Doruk Casablanca, 20250, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Turkish

Acakpo-Satchivi, Axel Mensah, Mr. Casablanca, Morocco Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 07.03.2024 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: American

Argenson, Henri Thierry Marie, Mr. Levallois Perret, France Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 07.03.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Karabulut, Doruk, Mr. Casablanca, Morocco Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 07.03.2024 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Turkish