Alle Informationen zu:

Name	FGP Topco Limited
Adresse	The Compass Centre Nelson Road Hounslow TW6 2GW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05723961 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Al-Abdulla, Aysha Abdulla Hs Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Qatari

Al-Hammadi, Ahmed Ali Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2018 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Qatari

Aleman, Juan Carlos Bullon Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Bugeja, Luke Erik Hounslow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2021 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Australian,British

Carta, Arturo Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Italian

Chan, Raymond Brian London Heathrow Airport, Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Dench, Andrew James Hounslow Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fernandez, Ignacio Madridejos Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Fortin, Olivier Georges Xavier Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2014 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Hedley, Richard William London Heathrow Airport, Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Hogan, Mary Ann Louisa Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Karnik, Deven Arvind Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2014 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: British

Loc, William London Heathrow Airport, Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Mozo, Ernesto Lopez Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Powell, Michael James Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2014 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wang, Minzhen Hounslow Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Xie, David Jinlin Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2015 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Baldwin, Stuart Harvey Hounslow Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2006 Löschung: 30.05.2024 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Nationalität: British

Catt, Benjamin Peter Hounslow Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2022 Löschung: 09.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jin, Jessie Hounslow, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2022 Löschung: 30.05.2024 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Niu, Ben Hounslow Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2022 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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GB ADI Finance 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05723977 Art der Kontrolle

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