Alle Informationen zu:

Name	Regal Court Residents' Association Limited
Adresse	Flat No 4 Regal Court 89/93 Sudbury Avenue Wembley HA0 3BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00996447 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 6. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Neve, Christopher Firmian Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Neve, Christopher Firmian 89/93 Sudbury Avenue, Wembley, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1998 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Neve, Christopher Firmian 89/93 Sudbury Avenue, Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2009 Rolle: Secretary

Patel, Anup Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2004 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Anne-Marie 89/93 Sudbury Avenue, Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2009 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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