Name |
18 Lechmere Road Limited |
Adresse |
Unit 56 88-90 Hatton Garden London EC1N 8PN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12943011 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Everlong Property Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Companies House Nummer: 13607419
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
R&Z Capital Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Companies House Nummer: 13106572
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Aslam, Haseeb
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2020
Löschung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 08.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Waqas
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 03.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Saad, Arif Feisal
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
18 Lechmere Freehold LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2023
Löschung: 05.01.2024
Companies House Nummer: 14787863
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors