Alle Informationen zu:

Name	Ashby Tile & Bathrooms Installations Limited
Adresse	Rockleigh House 37 Burton Road Ashby-De-La-Zouch LE65 2LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10499856 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. November 2016
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Whitworth, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Whitworth, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2016 Löschung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whitworth, Paula Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2016 Löschung: 29.11.2016 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whitworth, Paula Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Whitworth, Daniel Ashby-De-La-Zouch, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Ashby Tile & Bathrooms Installations Limited

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