| Name |
Akyra LTD |
| Adresse |
The Poplars
Popes Hill
Newnham-On-Severn
Gloucestershire
GL14 1LD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| Firmenbuch-Nummer |
06175998 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Thulbon, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Thulbon, Vanessa
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Thulbon, Jonathan
Popes Hill, Newnham On Severn, Gloucestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2007
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Thulbon, Vanessa
Popes Hill, Newnham On Severn, Gloucestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2007
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Librarian
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British