Alle Informationen zu:

Name	The Steel Index Limited
Adresse	30 Finsbury Square London EC2P 2YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05837260 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juni 2006
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB S&P Global Commodities Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Hithersay, Elizabeth London Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Rolle: Secretary

Westley, Catherine Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Rolle: Secretary

Wise, Kevin London Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2013 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Of Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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