Alle Informationen zu:

Name	First Cape Limited
Adresse	1A Park Lawn Road Park Lawn Road Weybridge KT13 9EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04986792 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Brand Phoenix Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04195741 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Firstcape Investments Pty Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Companies House Nummer: 00002004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Firstcape Vineyards (Pty) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.10.2023 Companies House Nummer: 00002002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Griessel, Hendrik Jacobus 7670, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2017 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Rosser, Stephen Wayne Bradwall, Sandbach, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2003 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Wine Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkins, Gregory John Weybridge, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2003 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Wine Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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