Alle Informationen zu:

Name	Scott Pickett Plumbing and Heating Limited
Adresse	Grange House Station Road Eynsham Witney OX29 4HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04053264 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Pickett, Julie Patricia Station Road Eynsham, Witney, Oxfordshire Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2000 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pickett, Scott Station Road Eynsham, Witney, Oxfordshire Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2000 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Heating Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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