Alle Informationen zu:

Name	Thomas Holding Developments LTD
Adresse	Treanbrea Briars Way Hartley Longfield DA3 8AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14562459 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Thomas, Charlie Ray Hartley, Longfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 05.2002 Beschäftigung: Electrical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Dean William Hartley, Longfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Carpenter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Joanne Hartley, Longfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Leah Grace Hartley, Longfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 10.2000 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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