Alle Informationen zu:

Name	CFH Holdings Limited
Adresse	1st Floor Healthaid House Marlborough Hill Harrow HA1 1UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02464922 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Berger, Racheal Jane Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 01.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Berger, Ann Leonora Judith Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2016 Löschung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Berger, Geoffrey David Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2016 Löschung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 11.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Berger, Ann Leonora Judith Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2000 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Pension Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Berger, Geoffrey David Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.1992 Geburtsdatum: 11.1945 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: United Kingdom

Berger, Geoffrey David Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.1992 Geburtsdatum: 11.1945 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: United Kingdom

Mansell, Richard Marlborough Hill, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2023 Rolle: Secretary

Simmons, Philip Louis Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.1992 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Black Hammer Finance LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Companies House Nummer: 10709681 Art der Kontrolle