Alle Informationen zu:

Name	Grand Group Foundation
Adresse	37 Lavender Hill London SW11 5QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09876728 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. November 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Azubike, Matthew Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Azubike, Matthew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2015 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Nigerian

Ochiagha, Obi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2015 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Real Estates Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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